О компании REGAUDIT USA
Профессиональная команда экспертов в области регуляторного аудита и юридической поддержки
Наша миссия
REGAUDIT USA основана в 2009 году с целью предоставления профессиональных услуг в области регуляторного аудита и юридической поддержки финансовых организаций. Наша миссия — помогать клиентам соответствовать сложным требованиям финансовых регуляторов США, минимизировать регуляторные риски и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса.
Наши ценности
-
Профессионализм
Мы гарантируем высочайшее качество услуг, основанное на глубоких знаниях и многолетнем опыте
-
Ответственность
Мы несем ответственность за результаты нашей работы и стремимся превосходить ожидания клиентов
-
Конфиденциальность
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность информации, предоставленной нашими клиентами
-
Инновации
Мы постоянно совершенствуем наши методы и подходы, следуя последним изменениям в регуляторной среде
-
Партнерство
Мы строим долгосрочные отношения с клиентами, основанные на взаимном уважении и доверии
Наши компетенции
Регуляторный аудит
Комплексная оценка соответствия требованиям регуляторов с выявлением потенциальных рисков и рекомендациями по их устранению
Подготовка к проверкам
Подготовка документации, обучение персонала и имитация проверок для обеспечения готовности к визитам регуляторов
Разработка политик и процедур
Создание и внедрение внутренних политик и процедур, соответствующих требованиям регуляторов и лучшим практикам
Сопровождение проверок
Экспертная поддержка во время проверок регуляторами, включая участие в интервью и подготовку ответов на запросы
Консультации
Индивидуальные консультации по конкретным вопросам регуляторного соответствия и минимизации рисков
Обучение персонала
Тренинги и обучающие программы для сотрудников по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия
Наша команда
Наша команда состоит из опытных специалистов с глубокими знаниями в области финансового регулирования, права и комплаенса. Многие из наших экспертов имеют опыт работы в регуляторных органах США.
Елена Васильева
Генеральный директор
Более 20 лет опыта в области финансового регулирования. Работала в SEC в качестве старшего инспектора. MBA Гарвардского университета.
Анна Петрова
Руководитель направления SEC
Юрист с 15-летним стажем, специализирующийся на финансовых рынках. Работала в юридическом отделе SEC. JD Колумбийского университета.
Сергей Иванов
Руководитель направления FinCEN
Эксперт по вопросам ПОД/ФТ с 12-летним опытом. Работал в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями крупного банка. MBA Уортонской школы бизнеса.
Мария Смирнова
Руководитель направления IRS
Налоговый консультант с 18-летним опытом. Работала в IRS в качестве специалиста по международным налоговым соглашениям. PhD по налоговому праву.
Александр Новиков
Директор по развитию
Стратег с 10-летним опытом в консалтинге. Специализируется на разработке решений по комплаенсу для финтех компаний. MBA Стэнфордского университета.
Отзывы наших клиентов
Сертификации и членство
Аккредитации
- Аккредитация Американской ассоциации юристов (ABA)
- Сертификация Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS)
- Членство в Ассоциации финансовых профессионалов (AFP)
Партнерства
- Официальный партнер Ассоциации комплаенс-офицеров (ACO)
- Партнер программы соответствия Международной ассоциации финансовых институтов (IAFI)
- Партнер Форума по финансовой безопасности (FSF)
Стандарты качества
- ISO 9001:2015 (Система менеджмента качества)
- ISO 27001 (Информационная безопасность)
- Соответствие GDPR и CCPA
Остались вопросы?
Наши эксперты готовы ответить на любые ваши вопросы о нашей компании и услугах